Nekateri vidiki in kako se mu zoperstaviti

Tema tokratnega komentarja je povezana z odkritjem sumljivih prenosov visokih zneskov iranskega denarja prek omrežja Nove ljubljanske banke od leta 2008 do decembra 2010, ko je te sumljive prenose denarja s prepovedjo zaustavila Banka Slovenije, ter z odkritjem niza sumljivih prenosov denarja italijanskih državljanov prek omrežja Nove kreditne banke Maribor med letoma 2013 in 2014. Ne bom se spuščal v lov na čarovnice, temveč so bom osredinil na nekatere značilnosti pranja denarja in posledice za širše okolje v Sloveniji in v pomen delovanja organov pregona in pravosodja pri odkrivanju in kaznovanju kršiteljev.

V čakanju epiloga

Slovenija je trenutno uvrščena na seznam držav, ki so varne pred izvajalci organiziranega pranja denarja. Novo stanje na tej lestvici bo odvisno tudi od končnega epiloga omenjenih odkritij: brez epiloga bo mednarodni skupnosti poslan signal, da je pranje denarja v Sloveni...